20.12.2018 р. у Державній службі фінансового моніторингу України (м. Київ, вул. Білоруська, 24) відбулось шосте підсумкове засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, що була утворена відповідно по Постанови Кабінету міністрів України від 08.09.2016 року № 613.

         На засіданні Ради були обговорені ключові питання розвитку національної системи фінансового моніторингу, зокрема:

• Підведення підсумків 25-го Пленарного засідання Егмонтської Групи;
• Оновлена Методологія національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні;
• Результати секторальної оцінки ризиків використання ринку нерухомості для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансування тероризму;
• Підготовка проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
• Результати співпраці з Комітетом експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL);
• Проблеми виконання Плану дій щодо вдосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки MONEYVAL;
• Створення Робочої групи з питань запобігання та протидії фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
• Підготовка проекту Положення про робочу групу з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банків.
• Підготовка Термінологічного словника з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції.

Участь у засіданні від Національного інституту стратегічних досліджень взяла Юрків Надія Ярославівна, доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу фінансової безпеки НІСД, яка взяли участь в обговоренні презентованої на засіданні оновленої Методології національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні та була включена до створеної Робочої групи з питань запобігання та протидії фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Фото: НІСД